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Three different versions are available

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Perfect service

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 한 금융기관이 추가 정보 요청 시 신규 고객 등록 과정에서 발생하는 불편함에 대한 불만을 접수했습니다.
고객 온보딩 경험을 개선하고 마찰을 줄이는 데 도움이 될 수 있는 잠재적 해결책은 무엇입니까? (두 가지를 선택하십시오.)

A) 일관성을 유지하기 위해 새로운 프로세스는 3년에 한 번씩만 구현하십시오.
B) 온보딩 프로세스를 간소화하는 내부 또는 외부 도구를 구현합니다.
C) 팀 리더 또는 관리자만 의사 결정 권한을 갖도록 하십시오.
D) 새로운 프로세스, 정책 및 도구에 대해 모든 직원에게 일관된 교육을 제공하십시오.

2. 반뇌물 및 부패 방지 규정의 주요 목적은 무엇입니까?

A) 고위 정부 인사들이 불법적으로 취득한 자금을 합법적인 자금으로 전환하는 것을 금지합니다.
B) 개인 또는 단체가 정부 공무원 또는 국유기업 직원에게 부당한 사업상 이익을 얻기 위해 가치 있는 것을 지불하는 것을 금지합니다.
C) 고위 정치인들의 세금 납부 회피를 위한 불법적 수단 사용으로부터 보호하기 위해
D) 불법 자금으로 촉진된 부패한 외국 적대자에 의한 선거 간섭으로부터 보호하기 위해

3. 규정 준수 부서와 조직 내의 다른 기능이나 부서 간의 상호 작용은 특정 위험 영역을 해결함으로써 금융 범죄 방지(AFC) 규정 준수 프로그램을 더욱 강력하게 만드는 데 기여합니다.
어떤 부서가 조직의 AFC 규정 준수 프로그램을 강화하는 데 중요한 역할을 합니까? (2개 선택)

A) 데이터 개인정보 보호 사무소(DPO)
B) 마케팅 및 판매
C) 정보보안사무국(ISO)
D) 인사부(HR)

4. 외국자산통제국(OFAC)은 미국과 관련된 법인 및 개인에게 어떤 규칙을 적용합니까? (2개 선택)

A) 미국에 지점을 둔 외국 법인의 본사는 OFAC 규정을 준수할 필요가 없습니다.
B) 미국 국민은 세계 어디에 있든 OFAC 규정을 준수해야 합니다.
C) 단기 휴가를 위해 미국을 방문하는 외국인은 OFAC 규정을 따라야 합니다.
D) OFAC 규정에 따라 제재 국가와 거래를 하는 외국 기업도 처벌을 받습니다.
E) 외국에 공식적으로 등록된 미국 법인의 자회사는 OFAC 규칙에서 면제됩니다.

5. 가상 자산 서비스 제공업체(VASP), 암호 자산 및 관련 제품과 관련된 주요 자금 세탁 위험을 가장 잘 설명하는 진술은 무엇입니까?

A) 암호자산은 국경을 넘나들며 빠르게 이전될 수 있지만, 가치의 변동성으로 인해 여전히 전통적인 자산에 비해 자금세탁에 덜 매력적입니다.
B) 블록체인 기술의 투명성은 법 집행 기관이 거래를 추적하는 데 도움이 되지만, 범죄자에게는 복잡한 계층화 기술을 통해 금융 활동을 은폐할 수 있는 방법을 제공할 수도 있습니다.
C) 거래의 익명성으로 인해 범죄자들은 ​​전 세계적으로 막대한 금액을 이체하는 동안 신원을 숨길 수 있어 최종 수익자를 추적하기 어렵습니다.
D) 특정 유형의 암호화폐 거래에 대해 의무적 보고 요건이 시행되었지만, 규제와 집행의 빈틈으로 인해 여전히 자금 세탁 활동의 여지가 있습니다.

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